Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 295000, Крым респ., г. Симферополь, ул. Набережная Имени 60-Летия Ссср, д. 34
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700381290
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7701105460
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1354
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2225; https://www.rncb.ru/aktsioneram-i-investoram/informatsiya-emiteta/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 25.09.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 02.10.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о реализации Долгосрочной программы развития РНКБ Банк (ПАО) на 2019–2023 годы за 2022 год.
2. О рассмотрении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) РНКБ Банк (ПАО) за 2022 год.
3. О рассмотрении Отчета о результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) банковской группы, образованной головной организацией РНКБ Банк (ПАО), за 2022 год.
4. Об утверждении Показателей риск-аппетита по операционным и регуляторным (комплаенс) рискам на 2023 год.
5. О рассмотрении Отчета о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка за 1 квартал 2023 года.
6. О рассмотрении Отчета о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банка за 4 квартал 2022 года.
7. О рассмотрении Отчета о значимых рисках, о выполнении обязательных нормативов, о размере капитала и о результатах оценки достаточности капитала Банковской группы РНКБ Банк (ПАО) за 4 квартал 2022 года.
8. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2022 год в РНКБ Банк (ПАО).
9. Об утверждении сигнальных и контрольных значений контрольных показателей уровня операционного риска на 2023 год в РНКБ Банк (ПАО).
10. Об утверждении целевых показателей операционной надежности на 2023 год в РНКБ Банк (ПАО).
3. Подпись
3.1. Эксперт Отдела правового обеспечения корпоративной деятельности Банка Управления правового сопровождения корпоративных отношений Юридического департамента РНКБ Банк (ПАО) (Доверенность (зарегистрировано в реестре нотариуса Гусаровой М.В. № 82/50-н/82-2023-1-1342 от 29.03.2023))
Д.А. Мищенко
3.2. Дата 25.09.2023г.